• Litigios y arbitrajes internacionales y transnacionales;
• Todo tipo de litigio comercial, incluso los reclamos contractuales, demandas de hurto civil, fraude y otros casos de dolo comercial;
• Litigios civiles y aquellos relacionados con delitos de naturaleza económica e investigaciones penales, incluyendo el lavado de dinero;
• Litigios y recursos de segunda instancia civiles y penales ante las cortes federales y estatales;
• Litigio e investigación de fraudes;
• Recuperación de activos y cobranzas;
• Litigios atinentes a la ley RICO, penales y civiles;
• Litigios civiles y comerciales generales;
• Todo tipo de litigio e investigación penal estatales y federales;
• Procesos civiles y penales de extinción de dominio y embargo de bienes;
• Extradición;
• Fraudes bancarios;
• Litigios bancarios;
• Solicitudes de asistencia judicial y procedimientos de divulgación de pruebas;
• Investigaciones de activos;
• Investigaciones y procesos de rentas internas y tributarias;
• Investigaciones de jurados acusadores estatales y federales;
• Investigaciones empresariales internas relacionadas con fraudes, hurto, desfalcos, conducta indebida y otros ilíncitos;
• Litigio de construcción;
• Litigios en materia de sucesiones y fideicomisos; y
• Ejecución de hipotecas.

ESPECIALIZACIONES

ARBITRAJE Y LITIGIO

El bufete cuenta con abogados litigantes de gran experiencia y éxito considerable en la representación de sus clientes en disputas y litigios ante los tribunales federales y estatales, tribunales administrativos y paneles de arbitraje.

CUESTIONES REGULATORIAS

Los socios de Diaz, Reus, Rolff & Targ, LLP, sus abogados y consultores poseen una trayectoria larga y prestigiosa en la representación de instituciones bancarias y financieras, nacionales y extranjeras, en el campo del derecho regulatorio bancario, logrando resolver con eficiencia y éxito casos complejos en la materia. Los abogados del bufete de Diaz, Reus, Rolff y Targ, LLP aportan su experiencia reconocida en diversos asuntos relacionados con la materia regulatoria.

LEY DE SECRETO BANCARlO Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO

La mayoría de los miembros del bufete de Diaz, Reus, Rolff & Targ, LLP, son especialistas certificados en anti-lavado de dinero por la prestigiosa Asociación de Especialistas Certificados en Anti-lavado de Dinero (ACAMS, por sus siglas en inglés) y expertos en materia del cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y la prevención y control del lavado de dinero a nivel internacional. El objetivo del bufete es ayudar a sus clientes a detectar y prevenir el lavado de dinero, reaccionar debidamente y asistirles en la defensa de supuestas infracciones de la normativa del secreto bancario y represión del lavado de dinero.